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　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载◈◈ღ、误导性陈述或者重大遗漏◈◈ღ，并对其内容的真实性◈◈ღ、准确性和完整性承担法律责任幸福宝官网地址◈◈ღ。

　　奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十五次会议于2024年12月30日以现场方式召开◈◈ღ，会议通知已于2024年12月24日以专人送达◈◈ღ、电话方式通知全体监事◈◈ღ。本次会议应参加表决监事3人◈◈ღ，实际参加表决监事3人◈◈ღ，会议由监事会主席张玉红女士主持◈◈ღ，会议的召集◈◈ღ、召开◈◈ღ、表决程序符合《公司法》与《公司章程》的有关规定◈◈ღ。经审议◈◈ღ，与会监事一致通过如下决议◈◈ღ：

　　公司2025年度对子公司担保额度预计事项◈◈ღ，符合公司的正常发展经营的需求◈◈ღ，不存在损害公司及全体股东尤其是中小投资者利益的情形◈◈ღ。因此◈◈ღ，监事会同意公司2025年担保额度预计事项◈◈ღ。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《关于2025年度担保额度及关联担保额度预计的公告》（公告编号◈◈ღ：临2024-087）◈◈ღ。

　　公司2025年为关联方新疆克融云算数字科技有限公司（以下简称“克融云算”）提供关联担保预计事项◈◈ღ，是为满足克融云算日常经营发展的资金需求◈◈ღ，不存在损害公司及全体股东尤其是中小投资者利益的情形◈◈ღ。公司董事会在审议此项议案时◈◈ღ，关联董事进行了回避◈◈ღ，其表决程序符合有关法律法规的规定◈◈ღ，不存在损害公司及全体股东尤其是中小投资者利益的情形亚星游戏官网1111号◈◈ღ。因此◈◈ღ，监事会同意公司2025年关联担保预计事项◈◈ღ。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《关于2025年度担保额度及关联担保额度预计的公告》（公告编号◈◈ღ：临2024-087）◈◈ღ。

　　本次日常关联交易预计是基于公司正常经营需要进行的合理预测◈◈ღ。交易定价公允◈◈ღ、合理◈◈ღ，不存在损害公司及股东利益◈◈ღ，特别是中小股东利益的情形◈◈ღ。不会对公司的财务状况◈◈ღ、经营成果◈◈ღ、持续经营能力和独立性产生不良影响◈◈ღ，公司不会因此对关联方产生依赖或者被其控制◈◈ღ。公司董事会在审议◈◈ღ、表决上述关联交易时◈◈ღ，关联董事已依法回避表决◈◈ღ，决策程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定◈◈ღ。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《关于2025年度日常关联交易预计公告》（公告编号◈◈ღ：临2024-088）◈◈ღ。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载◈◈ღ、误导性陈述或者重大遗漏◈◈ღ，并对其内容的真实性◈◈ღ、准确性和完整性承担法律责任◈◈ღ。

　　●日常关联交易对上市公司的影响◈◈ღ：奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）预计2025年度与新疆克融云算数字科技有限公司（以下简称“克融云算”）发生日常关联交易◈◈ღ。该关联交易是基于公司日常生产经营需要确定的◈◈ღ，不存在损害公司和全体股东利益的情形◈◈ღ。该关联交易不会使公司对关联方形成依赖◈◈ღ，也不会对公司独立性产生影响◈◈ღ。

　　1◈◈ღ、公司于2024年12月30日召开了第十届董事会第十九次会议◈◈ღ，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》◈◈ღ，公司关联董事朱三高先生在审议该日常关联交易预计议案时已回避表决◈◈ღ，与会董事以5票同意◈◈ღ、1票回避◈◈ღ、0票反对◈◈ღ、0票弃权审议通过了本次日常关联交易预计的议案◈◈ღ。该事项尚需提交公司股东会审议◈◈ღ，关联股东朱三高先生将在股东会上对本议案回避表决◈◈ღ。

　　2◈◈ღ、本事项在提交董事会前已通过独立董事专门会议审议◈◈ღ，独立董事专门会议表决结果◈◈ღ：同意3票◈◈ღ，反对0票◈◈ღ，弃权0票◈◈ღ。公司独立董事一致同意该事项并同意将该议案提交董事会审议◈◈ღ。

　　3◈◈ღ、公司于2024年12月30日召开第十届监事会第十五次会议◈◈ღ，与会监事以3票同意◈◈ღ，0票反对◈◈ღ，0票弃权审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》◈◈ღ。

　　注◈◈ღ：公司2024年1-11月日常关联交易数据未经审计◈◈ღ，实际发生金额以公司2024年年度报告披露的数据为准◈◈ღ。

　　注◈◈ღ：1◈◈ღ、公司2024年1-11月日常关联交易数据未经审计◈◈ღ，实际发生金额以公司2024年年度报告中所披露的数据为准◈◈ღ。2◈◈ღ、上表中“占同类业务比例(%)”比照基数为2023年度经审计财务报表中的相关数据◈◈ღ。

　　股权信息◈◈ღ：公司直接持有克融云算0.50%的股权◈◈ღ，间接持有克融云算39.80%的股权◈◈ღ。克拉玛依市云计算产业投资开发有限公司（以下简称“克拉玛依云投”）间接持有克融云算59.70%的股权◈◈ღ。克融云算为克拉玛依云投与公司共同控制的经营实体◈◈ღ，为无控股股东和实际控制人的企业◈◈ღ。

　　最近一年又一期的财务数据◈◈ღ：克融云算系新注册成立未满1年的公司◈◈ღ，尚无财务数据◈◈ღ。经查◈◈ღ，克融云算不存在影响其偿债能力的重大或有事项（包括担保◈◈ღ、抵押◈◈ღ、诉讼与仲裁等事项）◈◈ღ。

　　公司委派董事长朱三高先生在克融云算担任董事职务◈◈ღ，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条对关联情形的相关规定◈◈ღ，克融云算为公司的关联法人◈◈ღ，上述交易构成了关联交易◈◈ღ。克融云算依法存续且正常经营◈◈ღ，具备对上述日常关联交易的履约能力◈◈ღ，本次日常关联交易预计的履约风险总体可控◈◈ღ。

　　克融云算依法存续且经营状况良好◈◈ღ，2024年克融云算按约履行相关协议项下的交易◈◈ღ，未出现违约情形◈◈ღ。克融云算具备对2025年日常关联交易的履约能力◈◈ღ，2025年度日常关联交易预计的履约风险总体可控◈◈ღ。

　　2024年8月◈◈ღ，公司与克融云算签署《专属计算集群服务框架协议》◈◈ღ，协议约定由公司租用克融云算投资建设的专属计算集群◈◈ღ，双方按年度签署专属计算集群服务协议◈◈ღ。公司与克融云算2025年日常关联交易服务协议将于股东会审议通过后签署◈◈ღ，服务协议约定克融云算2025年向公司提供专属计算集群◈◈ღ，公司负责运营并对外提供综合算力服务◈◈ღ，克融云算2025年向公司提供的专属计算集群服务费预计不超过人民币14,000万元◈◈ღ。该关联交易将遵循公开◈◈ღ、公平幸福宝官网地址◈◈ღ、公正的原则◈◈ღ，交易价格参照市场价格◈◈ღ，经双方协商确定◈◈ღ，符合市场定价原则◈◈ღ。

　　除上述交易◈◈ღ，公司预计与克融云算发生设备配件◈◈ღ、技术服务等商品和服务的采购◈◈ღ、销售合作◈◈ღ，公司预计从克融云算采购的金额不超过人民币1,000万元◈◈ღ，预计向克融云算销售金额不超过500万元◈◈ღ。公司将结合实际经营的需求亚星游戏官网1111号◈◈ღ，在与关联方发生具体交易时◈◈ღ，以公平◈◈ღ、公开◈◈ღ、公正为原则◈◈ღ，在自愿平等协商的基础上分别与关联方签订相关合同◈◈ღ、约定交易价格◈◈ღ、付款安排和结算方式◈◈ღ、交易价格直接以市场价或以合理成本费用加合理利润并参考当期市场价格来确定◈◈ღ。

　　公司与关联方发生的日常关联交易不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形◈◈ღ。本次预计发生的日常关联交易尚需提交公司股东会审议◈◈ღ。

　　本次日常关联交易预计是为满足公司正常经营需要◈◈ღ。交易定价公允◈◈ღ、合理◈◈ღ，在公司生产经营中具有必要性和持续性◈◈ღ，不存在损害公司和全体股东利益的情形◈◈ღ。公司不会因此交易对关联方形成依赖◈◈ღ，不会对公司独立性产生影响◈◈ღ。

　　公司指定信息披露媒体和网站为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（）◈◈ღ，有关信息以公司在上述指定媒体和网站刊登的公告为准◈◈ღ，敬请广大投资者理性投资◈◈ღ，注意投资风险◈◈ღ。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载◈◈ღ、误导性陈述或者重大遗漏◈◈ღ，并对其内容的真实性◈◈ღ、准确性和完整性承担法律责任◈◈ღ。

　　●被担保人◈◈ღ：奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内的子公司（以下简称“子公司”）◈◈ღ；公司关联方新疆克融云算数字科技有限公司（以下简称“克融云算”）◈◈ღ。

　　●本次担保金额及实际担保余额◈◈ღ：预计2025年公司为子公司提供担保◈◈ღ、子公司间互相担保的新增额度合计不超过人民币1.5亿元幸福宝官网地址◈◈ღ。截至本公告披露日◈◈ღ，公司及子公司已实际为子公司提供担保的余额为37,446.26万元（不含本次）◈◈ღ。预计2025年为关联方克融云算提供担保的新增额度不超过人民币2.5亿元◈◈ღ，截至本公告披露日◈◈ღ，公司及子公司已实际为克融云算提供担保的本金金额为12,090.00万元（不含本次）◈◈ღ。

　　●对外担保逾期的累计数量◈◈ღ：截至本公告披露日◈◈ღ，公司对外担保逾期的累计金额37,446.26万元◈◈ღ。

　　●特别风险提示◈◈ღ：本次担保额度预计中的被担保人包含资产负债率超过70%的子公司◈◈ღ，本次担保额度经股东会审议通过后◈◈ღ，公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产50%◈◈ღ，且公司对合并报表外单位担保金额超过最近一期经审计净资产的30%亚星游戏官网1111号◈◈ღ，敬请各位投资者关注风险◈◈ღ。

　　1◈◈ღ、根据公司及子公司战略发展规划及资金周转需要◈◈ღ，在确保规范运作和风险可控的前提下◈◈ღ，预计2025年公司为子公司提供担保◈◈ღ、子公司间互相担保的新增额度合计不超过人民币1.5亿元◈◈ღ，担保范围包括但不限于申请融资业务发生的担保◈◈ღ，以及日常经营发生的履约类担保◈◈ღ。担保种类包括一般保证◈◈ღ、连带责任保证◈◈ღ、抵押◈◈ღ、质押等◈◈ღ。在上述担保额度范围内◈◈ღ，公司可根据相关法规规定在相应类别的子公司之间调剂使用◈◈ღ。本次担保额度有效期为自股东会审议通过之日起至2025年12月31日止◈◈ღ，公司实际担保金额以正式签署的协议为准◈◈ღ。

　　2◈◈ღ、为满足关联方克融云算业务顺利开展需要◈◈ღ，促使其持续稳定发展◈◈ღ，公司拟按照持有克融云算的股权比例为其提供额度不超过2.5亿元的担保◈◈ღ。公司为克融云算提供担保时◈◈ღ，克融云算的其他股东必须按照其所持克融云算的股权比例自行或者指定有担保能力的第三方提供担保◈◈ღ。本次关联担保额度有效期为自股东会审议通过之日起至2025年12月31日止◈◈ღ，公司实际担保金额以正式签署的协议为准◈◈ღ。

　　1◈◈ღ、2024年12月30日◈◈ღ，公司第十届董事会第十九次会议◈◈ღ、第十届监事会第十五次会议审议通过了《关于2025年度担保额度预计的议案》及《关于2025年度关联担保额度预计的议案》◈◈ღ。与会董事以6票同意◈◈ღ、0票反对◈◈ღ、0票弃权审议通过了《关于2025年度担保额度预计的议案》◈◈ღ。在审议关联担保预计议案时关联董事朱三高先生已回避表决◈◈ღ，与会董事以5票同意◈◈ღ、1票回避◈◈ღ、0票反对◈◈ღ、0票弃权审议通过了《关于2025年度关联担保额度预计的议案》◈◈ღ，上述议案尚需提交公司股东会审议◈◈ღ。在上述额度及额度有效期内发生的具体担保事项◈◈ღ，董事会提请股东会授权管理层对具体担保事项进行审批及签署与具体担保有关的各项法律文件◈◈ღ。

　　2◈◈ღ、上述关联担保预计事项在提交董事会前已通过独立董事专门会议审议◈◈ღ，独立董事专门会议表决结果◈◈ღ：同意3票◈◈ღ，反对0票◈◈ღ，弃权0票◈◈ღ。公司独立董事一致同意该事项并同意将该议案提交董事会审议◈◈ღ，关联董事应当回避表决◈◈ღ。

　　注◈◈ღ：北京智算力数字科技有限公司简称“北京智算力”◈◈ღ；深圳市智算力数字科技有限公司简称“深圳智算力”◈◈ღ；表格内资产负债率为最近一年经审计数据◈◈ღ。克融云算成立不足一年◈◈ღ，暂无审计数据幸福宝官网地址◈◈ღ。

　　公司及子公司2025年度对子公司提供担保的安排是基于对目前业务情况的预计◈◈ღ，在年度担保计划范围内◈◈ღ，公司可根据相关法规规定在相应类别的子公司之间调剂使用担保额度亚星游戏官网1111号◈◈ღ。如2025年度发生新设◈◈ღ、收购等情形成为公司子公司◈◈ღ，该等新设立或收购子公司的担保◈◈ღ，也可在预计的担保总额范围内调剂使用担保额度◈◈ღ。

　　上述关联担保额度为2025年度公司及子公司预计为关联方克融云算提供担保的最高额度◈◈ღ，实际发生的担保总额取决于被担保方与相关机构的实际借款金额◈◈ღ。

　　8◈◈ღ、经营范围◈◈ღ：技术服务◈◈ღ、技术开发◈◈ღ、技术咨询◈◈ღ、技术交流◈◈ღ、技术转让◈◈ღ、技术推广◈◈ღ；软件开发◈◈ღ；云计算装备技术服务◈◈ღ；人工智能基础软件开发◈◈ღ；人工智能应用软件开发◈◈ღ；软件外包服务◈◈ღ；数字技术服务◈◈ღ；数字文化创意软件开发◈◈ღ；商用密码产品生产◈◈ღ；网络与信息安全软件开发◈◈ღ；5G通信技术服务◈◈ღ；互联网数据服务◈◈ღ；信息系统集成服务◈◈ღ；信息系统运行维护服务◈◈ღ；数据处理和存储支持服务◈◈ღ；计算机系统服务◈◈ღ；智能控制系统集成◈◈ღ；人工智能公共服务平台技术咨询服务◈◈ღ；人工智能公共数据平台◈◈ღ；互联网销售（除销售需要许可的商品）◈◈ღ；计算机及通讯设备租赁◈◈ღ；计算机软硬件及辅助设备批发◈◈ღ；计算机软硬件及辅助设备零售◈◈ღ；网络设备销售◈◈ღ；互联网设备销售◈◈ღ；电子产品销售◈◈ღ；物联网设备销售◈◈ღ；云计算设备销售◈◈ღ；光通信设备销售◈◈ღ；软件销售◈◈ღ；信息安全设备销售◈◈ღ；集成电路销售◈◈ღ；会议及展览服务◈◈ღ；电子元器件与机电组件设备销售◈◈ღ；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）◈◈ღ；人工智能硬件销售◈◈ღ。（除依法须经批准的项目外◈◈ღ，凭营业执照依法自主开展经营活动）第一类增值电信业务◈◈ღ；第二类增值电信业务◈◈ღ；基础电信业务◈◈ღ；互联网信息服务◈◈ღ。（依法须经批准的项目◈◈ღ，经相关部门批准后方可开展经营活动◈◈ღ，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　8◈◈ღ、经营范围◈◈ღ：一般项目◈◈ღ：技术服务◈◈ღ、技术开发◈◈ღ、技术咨询◈◈ღ、技术交流◈◈ღ、技术转让◈◈ღ、技术推广◈◈ღ；软件开发◈◈ღ；云计算装备技术服务◈◈ღ；人工智能基础软件开发◈◈ღ；人工智能应用软件开发◈◈ღ；软件外包服务◈◈ღ；数字技术服务◈◈ღ；数字文化创意软件开发◈◈ღ；商用密码产品生产◈◈ღ；网络与信息安全软件开发◈◈ღ；5G通信技术服务◈◈ღ；互联网数据服务◈◈ღ；信息系统集成服务◈◈ღ；信息系统运行维护服务◈◈ღ；数据处理和存储支持服务◈◈ღ；计算机系统服务◈◈ღ；智能控制系统集成◈◈ღ；人工智能公共服务平台技术咨询服务◈◈ღ；人工智能公共数据平台◈◈ღ；互联网销售（除销售需要许可的商品）◈◈ღ；计算机及通讯设备租赁◈◈ღ；计算机软硬件及辅助设备批发◈◈ღ；计算机软硬件及辅助设备零售◈◈ღ；网络设备销售◈◈ღ；互联网设备销售◈◈ღ；电子产品销售◈◈ღ；物联网设备销售◈◈ღ；云计算设备销售◈◈ღ；光通信设备销售◈◈ღ；软件销售◈◈ღ；信息安全设备销售◈◈ღ；集成电路销售◈◈ღ；会议及展览服务◈◈ღ；电子元器件与机电组件设备销售◈◈ღ；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）◈◈ღ；人工智能硬件销售◈◈ღ。（除依法须经批准的项目外◈◈ღ，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目◈◈ღ：第一类增值电信业务◈◈ღ；互联网信息服务◈◈ღ；第二类增值电信业务◈◈ღ；基础电信业务◈◈ღ。（依法须经批准的项目◈◈ღ，经相关部门批准后方可开展经营活动◈◈ღ，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动◈◈ღ。）

　　5◈◈ღ、企业住所◈◈ღ：新疆克拉玛依市克拉玛依区吉云路197号(云计算产业园孵化器区域1-61号写字楼)

　　8◈◈ღ、经营范围◈◈ღ：一般项目◈◈ღ：数字文化创意软件开发◈◈ღ；技术服务◈◈ღ、技术开发◈◈ღ、技术咨询◈◈ღ、技术交流◈◈ღ、技术转让◈◈ღ、技术推广◈◈ღ；软件开发◈◈ღ；云计算装备技术服务◈◈ღ；人工智能基础软件开发◈◈ღ；人工智能应用软件开发◈◈ღ；软件外包服务◈◈ღ；数字技术服务◈◈ღ；商用密码产品生产◈◈ღ；网络与信息安全软件开发◈◈ღ；5G通信技术服务◈◈ღ；互联网数据服务◈◈ღ；信息系统集成服务◈◈ღ；信息系统运行维护服务◈◈ღ；数据处理和存储支持服务◈◈ღ；计算机系统服务◈◈ღ；智能控制系统集成◈◈ღ；人工智能公共服务平台技术咨询服务◈◈ღ；人工智能公共数据平台◈◈ღ；互联网销售(除销售需要许可的商品)◈◈ღ；计算机及通讯设备租赁◈◈ღ；计算机软硬件及辅助设备批发◈◈ღ；计算机软硬件及辅助设备零售◈◈ღ；网络设备销售◈◈ღ；互联网设备销售◈◈ღ；电子产品销售◈◈ღ；物联网设备销售◈◈ღ；云计算设备销售◈◈ღ；光通信设备销售◈◈ღ；软件销售◈◈ღ；信息安全设备销售◈◈ღ；集成电路销售◈◈ღ；会议及展览服务◈◈ღ；电子元器件与机电组件设备销售◈◈ღ；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)◈◈ღ；人工智能硬件销售◈◈ღ。(除依法须经批准的项目外◈◈ღ，凭营业执照依法自主开展经营活动)

　　许可项目◈◈ღ：互联网信息服务◈◈ღ；第二类增值电信业务◈◈ღ；第一类增值电信业务◈◈ღ；基础电信业务◈◈ღ。(依法须经批准的项目◈◈ღ，经相关部门批准后方可开展经营活动◈◈ღ，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

　　公司直接持有克融云算公司0.50%的股权◈◈ღ，间接持有克融云算公司39.80%的股权◈◈ღ，克拉玛依市云计算产业投资开发有限公司（以下简称“克拉玛依云投”）间接持有克融云算公司59.70%的股权◈◈ღ。克融云算公司为克拉玛依云投与公司共同控制的经营实体◈◈ღ，为无控股方和实际控制人的企业◈◈ღ。

　　根据股东会授权◈◈ღ，在预计的担保额度内◈◈ღ，具体担保的方式◈◈ღ、期限◈◈ღ、金额及反担保等内容◈◈ღ，由公司◈◈ღ、子公司◈◈ღ、关联方克融云算在办理实际业务时与金融机构或供应商共同协商确定◈◈ღ，相关担保事项以最终签订的担保合同为准◈◈ღ。

　　相关担保主要为满足公司◈◈ღ、子公司及关联方日常生产经营需要◈◈ღ，公司对相关子公司的经营管理◈◈ღ、财务等方面具有控制权◈◈ღ，公司向克融云算委派两名董事◈◈ღ，公司有能力对克融云算公司的经营管理风险进行控制◈◈ღ。被担保公司当前经营状况正常◈◈ღ，无重大违约情形◈◈ღ，不存在重大诉讼◈◈ღ、仲裁事项◈◈ღ，不存在影响偿债能力的重大或有事项◈◈ღ，具备债务偿还能力◈◈ღ，担保风险总体可控◈◈ღ，不存在损害公司及中小股东利益的情形◈◈ღ，具有必要性和合理性◈◈ღ。

　　公司第十届董事会第十九次会议审议通过了《关于2025年度担保额度预计的议案》及《关于2025年度关联担保额度预计的议案》◈◈ღ，董事会认为◈◈ღ：担保预计事项符合有关法律法规◈◈ღ、规范性文件的规定和公司实际情况◈◈ღ，担保事项系为满足公司◈◈ღ、子公司及关联方克融云算正常生产经营的需要◈◈ღ，将提高公司◈◈ღ、子公司及关联方融资效率◈◈ღ，不存在损害公司和股东利益的情形◈◈ღ。

　　独立董事召开专门会议审议了《关于2025年度关联担保额度预计的议案》并发表以下意见◈◈ღ：公司2025年度关联担保的被担保人主体资格◈◈ღ、资信状况符合公司对外担保的相关规定◈◈ღ，财务风险处于公司可控制范围内◈◈ღ，且公司按持有克融云算的股权比例为其提供担保时◈◈ღ，克融云算的其他股东必须按照其所持股权比例自行或者指定有担保能力的第三方提供担保◈◈ღ。本次担保行为不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响◈◈ღ。本次对外担保的风险可控◈◈ღ，不存在与《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来◈◈ღ、对外担保的监管要求》等法律法规相违背的情况◈◈ღ。因此◈◈ღ，我们同意本议案◈◈ღ，并同意提交公司董事会审议◈◈ღ，关联董事应当回避表决◈◈ღ。

　　监事会认为◈◈ღ：关于公司2025年度对子公司担保额度预计事项◈◈ღ，符合公司的正常发展经营的需求◈◈ღ，不存在损害公司及全体股东尤其是中小投资者利益的情形◈◈ღ。因此◈◈ღ，监事会同意公司2025年度担保额度预计事项◈◈ღ。

　　关于公司2025年为关联方克融云算提供关联担保预计事项◈◈ღ，是为满足克融云算日常经营发展的资金需求◈◈ღ，不存在损害公司及全体股东尤其是中小投资者利益的情形◈◈ღ。公司董事会在审议此项议案时◈◈ღ，关联董事进行了回避◈◈ღ，其表决程序符合有关法律法规的规定◈◈ღ，不存在损害公司及全体股东尤其是中小投资者利益的情形◈◈ღ。因此◈◈ღ，监事会同意公司2025年关联担保预计事项◈◈ღ。

　　截至本公告披露日,公司累计对外担保总额84,536.26万元◈◈ღ，占公司最近一期经审计净资产的比例为79.72%（上述累计对外担保总额包含公司2024年度担保额度预计3.5亿元◈◈ღ，该额度预计尚未使用◈◈ღ，且该预计有效期至2024年12月31日止）◈◈ღ；

　　1◈◈ღ、公司子公司七台河奥瑞德光电技术有限公司为哈尔滨秋冠光电科技有限公司向中信银行股份有限公司哈尔滨分行借款提供担保◈◈ღ，借款本金人民币1,300万元◈◈ღ，担保已逾期◈◈ღ，该笔担保占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的比例为1.23%◈◈ღ；

　　2◈◈ღ、公司子公司哈尔滨秋冠光电科技有限公司◈◈ღ、七台河奥瑞德光电技术有限公司◈◈ღ、奥瑞德光电（东莞）有限公司分别为哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司（以下简称“奥瑞德有限”）前期多笔借款提供担保◈◈ღ，上述担保已逾期◈◈ღ。2022年◈◈ღ，奥瑞德有限破产重整完毕◈◈ღ，根据《企业破产法》的相关规定◈◈ღ，奥瑞德有限的债权人就重整中未获清偿的部分债权◈◈ღ，有权向担保人追偿◈◈ღ。公司子公司因提供担保而计提的预计负债共计人民币37,446.26万元◈◈ღ，占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的比例为35.31%（其中资产抵押担保◈◈ღ，预计负债是根据抵押资产账面价值进行预计◈◈ღ，因此预计负债金额会随抵押资产价值变化而变化）◈◈ღ；

　　注◈◈ღ：上述第1条中所述担保与第2条所述的部分担保◈◈ღ，存在担保物为同一资产的情况◈◈ღ，因此担保额度不重复计算◈◈ღ。上述逾期担保金额合计37,446.26万元◈◈ღ。

　　公司指定信息披露媒体和网站为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（）◈◈ღ，有关信息以公司在上述指定媒体和网站刊登的公告为准◈◈ღ，敬请广大投资者理性投资◈◈ღ，注意投资风险◈◈ღ。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载◈◈ღ、误导性陈述或者重大遗漏◈◈ღ，并对其内容的真实性◈◈ღ、准确性和完整性承担法律责任◈◈ღ。

　　奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月30日召开第十届董事会第十九次会议审议通过了《关于增补公司第十届董事会董事的议案》◈◈ღ。现将有关情况公告如下◈◈ღ：

　　2024年12月30日◈◈ღ，公司收到董事王钊先生提交的书面辞职报告◈◈ღ，应其上级主管单位对兼任职务的管理要求◈◈ღ，王钊先生申请辞去公司第十届董事会非独立董事◈◈ღ、董事会战略委员会委员及审计委员会委员的职务◈◈ღ，根据《公司法》《公司章程》的相关规定◈◈ღ，王钊先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数◈◈ღ，不会对公司董事会正常运作和公司运营产生影响◈◈ღ，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效◈◈ღ。

　　王钊先生在任职期间恪尽职守◈◈ღ、勤勉尽责◈◈ღ，在提升公司治理◈◈ღ、强化规范运作及推进经营决策等方面做出了贡献◈◈ღ。公司及公司董事会对王钊先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢◈◈ღ。

　　根据《公司法》◈◈ღ、《公司章程》等有关规定◈◈ღ，经公司董事会提名委员会审核◈◈ღ，董事会同意提名王晓辉先生（简历附后）为公司第十届董事会非独立董事候选人◈◈ღ，前述事项尚需提交至公司股东会审议◈◈ღ，如审议通过◈◈ღ，新任董事任期将自公司股东会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止◈◈ღ。

　　王晓辉◈◈ღ，男幸福宝官网地址◈◈ღ，中国籍◈◈ღ，1984年出生◈◈ღ，中共党员◈◈ღ，会计学专业◈◈ღ，管理学学士◈◈ღ。曾任瑞华会计师事务所经理◈◈ღ、高级经理亚星游戏官网1111号◈◈ღ，北京光耀东方商业管理有限公司副总经理◈◈ღ，潍坊亚星化学股份有限公司非独立董事◈◈ღ，现任公司财务总监◈◈ღ。

　　王晓辉先生未持有公司股票◈◈ღ，与公司及公司控股股东◈◈ღ、持股5%以上股东◈◈ღ、公司其他董事◈◈ღ、监事◈◈ღ、高级管理人员均不存在关联关系◈◈ღ。不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形◈◈ღ，不存在被列为失信被执行人的情形◈◈ღ。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载◈◈ღ、误导性陈述或者重大遗漏◈◈ღ，并对其内容的真实性◈◈ღ、准确性和完整性承担法律责任◈◈ღ。

　　涉及融资融券◈◈ღ、转融通业务◈◈ღ、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票◈◈ღ，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行◈◈ღ。

　　上述议案已经奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十九次会议审议通过◈◈ღ、议案1-3已经公司第十届监事会第十五次会议审议通过◈◈ღ；具体内容详见公司于2024年12月31日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（）的相关公告◈◈ღ。

　　(三)本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式◈◈ღ，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决◈◈ღ，现将网络投票事项通知如下◈◈ღ：

　　1◈◈ღ、本次持有人大会网络投票起止时间为2025年1月19日15:00至2025年1月20日15:00◈◈ღ。为有利于投票意见的顺利提交◈◈ღ，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址◈◈ღ：或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见◈◈ღ。

　　2◈◈ღ、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的◈◈ღ，需要首先进行身份认证◈◈ღ。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址◈◈ღ：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册◈◈ღ，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能◈◈ღ。具体方式请参见中国结算网站（网址◈◈ღ：）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明◈◈ღ，或拨打热线了解更多内容◈◈ღ。

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表）◈◈ღ，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决幸福宝官网地址◈◈ღ。该代理人不必是公司股东◈◈ღ。

　　2◈◈ღ、公众股股东持本人身份证◈◈ღ、股东账户卡到公司董事会办公室办理登记手续◈◈ღ；委托代理人必须持有授权委托书◈◈ღ、委托人身份证◈◈ღ、代理人身份证◈◈ღ、委托人股东账户卡办理登记手续◈◈ღ；异地股东可用信函或传线◈◈ღ，下午13:30--15:00）◈◈ღ。

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年1月20日召开的贵公司2025年第一次临时股东会亚星游戏官网1111号◈◈ღ，并代为行使表决权◈◈ღ。

　　委托人应当在委托书中“同意”◈◈ღ、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”◈◈ღ，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的◈◈ღ，受托人有权按自己的意愿进行表决◈◈ღ。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载◈◈ღ、误导性陈述或者重大遗漏◈◈ღ，并对其内容的真实性◈◈ღ、准确性和完整性承担法律责任◈◈ღ。

　　奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十九次会议于2024年12月30日以现场结合通讯方式召开◈◈ღ。会议通知已于2024年12月24日以电话◈◈ღ、专人送达的形式向全体董事发出◈◈ღ。本次会议应出席董事6人◈◈ღ，实际出席董事6人◈◈ღ，本次董事会由公司董事长朱三高先生主持◈◈ღ。会议的召集◈◈ღ、召开◈◈ღ、表决程序符合《公司法》◈◈ღ、《公司章程》的有关规定◈◈ღ，合法有效◈◈ღ。会议审议并通过以下议案◈◈ღ：

　　本次担保预计事项符合有关法律法规◈◈ღ、规范性文件的规定和公司实际情况◈◈ღ，担保事项系为满足公司及子公司正常生产经营的需要◈◈ღ，将提高公司及子公司融资效率◈◈ღ，不存在损害公司和股东利益的情形◈◈ღ。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《关于2025年度担保额度及关联担保额度预计的公告》（公告编号◈◈ღ：临2024-087）◈◈ღ。

　　本次关联担保预计事项符合有关法律法规◈◈ღ、规范性文件的规定和公司实际情况◈◈ღ，担保事项系为满关联方正常生产经营的需要◈◈ღ，将提高关联方融资效率◈◈ღ，不存在损害公司和股东利益的情形◈◈ღ。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《关于2025年度担保额度及关联担保额度预计的公告》（公告编号◈◈ღ：临2024-087）◈◈ღ。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《关于2025年度日常关联交易预计公告》（公告编号◈◈ღ：临2024-088）◈◈ღ。

　　2024年12月30日◈◈ღ，公司收到董事王钊先生提交的书面辞职报告◈◈ღ，应其上级主管单位对兼任职务的管理要求◈◈ღ，王钊先生申请辞去公司第十届董事会非独立董事及董事会战略委员会委员◈◈ღ、审计委员会委员的职务,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效◈◈ღ。根据《公司法》《公司章程》等有关规定◈◈ღ，经公司董事会提名委员会审核◈◈ღ，董事会同意提名王晓辉先生为公司第十届董事会非独立董事候选人◈◈ღ，任期自股东会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止◈◈ღ。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《关于变更董事的公告》（公告编号◈◈ღ：临2024-089）◈◈ღ。

　　（一）拟增补独立董事刘鹏及董事黄凤英为第十届董事会战略委员会委员◈◈ღ，增补后公司本届董事会战略委员会委员为董事长朱三高先生◈◈ღ、独立董事刘鹏先生◈◈ღ、董事黄凤英女士◈◈ღ，其中董事长朱三高先生为董事会战略委员会主任委员◈◈ღ。

　　（二）拟增补董事长朱三高先生为第十届董事会审计委员会委员◈◈ღ，增补后公司本届董事会审计委员会委员为独立董事余应敏先生◈◈ღ、独立董事陈东梅女士和董事长朱三高先生◈◈ღ，其中余应敏先生为董事会审计委员会主任委员◈◈ღ。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号◈◈ღ：临2024-090）◈◈ღ。亚星(官网)◈◈ღ，亚星手机版官方登录网站亚星YAXING官网◈◈ღ，亚星游戏官网◈◈ღ，亚星游戏YAXING官网·(中国)官方网站◈◈ღ，亚星登陆◈◈ღ，